证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-009
债券代码：113579 债券简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司
对于“健友转债”瞻望餍足
转股价钱修正条件的教唆性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告试验不存在职何不实纪录、误导性讲明
或者要害遗漏，并对其试验的简直性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。
一、可转债的刊行上市大要
经中国证券监督搞定委员会《对于核准南京健友生化制药股份有限公司公开
刊行可调度公司债券的批复》（证监许可[2020]603 号）核准，南京健友生化制
药股份有限公司（以下简称“公司”）公建筑行了 5,031,900 张可调度公司债券
（以下简称“可转债”或“健友转债”），每张面值东谈主民币 100 元，刊行总数东谈主
民币 5.0319 亿元，本次可转债存续期限为刊行之日起六年，即自 2020 年 4 月
经上海证券交游所自律监管决定书[2020]134 号文欢喜，公司 5.0319 亿元
可转债于 2020 年 5 月 22 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“健友转债”，
债券代码“113579”。
据联系规律和《南京健友生化制药股份有限公司公建筑行可调度公司债券募
集证据书》(以下简称“《召募证据书》”）的商定，公司该次刊行的健友转债
自 2020 年 10 月 29 日起可调度为公司世俗股股票，运转转股价钱为 54.97 元/
股。因公司实施 2020 年禁止性股票引发谋划，自 2020 年 7 月 10 日起，健友转
债转股价钱变为 54.96 元/股。因公司实施 2019 年年度权益分拨，自 2020 年 7
月 23 日起，健友转债转股价钱变为 42.05 元/股。因公司实施 2021 年禁止性股
票引发谋划，自 2021 年 6 月 25 日起，健友转债转股价钱变为 42.01 元/股。因
公司实施 2020 年年度权益分拨，自 2021 年 7 月 15 日起，健友转债转股价钱变
为 32.20 元/股。因公司实施 2021 年禁止性股票引发谋划预留授予，自 2022 年
益分拨，自 2022 年 7 月 11 日起，健友转债转股价钱变为 24.65 元/股。因公司
实施 2022 年年度权益分拨，自 2023 年 7 月 7 日起，健友转债转股价钱变为 24.54
元/股。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（1）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续时分，当公司股票在职意齐集三十个交游日中至少有十五
个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提议转股价钱向
下修正有打算并提交公司鼓动大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股
价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日前的交游日按治疗前的转股价钱和收盘价
忖度，在转股价钱治疗日及之后的交游日按治疗后的转股价钱和收盘价忖度。
上述有打算须经插足表决的合座鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实
施。鼓动进行表决时，捏有本次可转债的鼓动应当藏匿。修正后的转股价钱应不
低于前项规律的鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游
日公司股票交游均价。
（2）修处死子
如公司鼓动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息裸露媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股时分（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，
起原还原转股央求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或
之后，调度股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实施。
公司于 2023 年 9 月 14 日下昼召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于不向下修正“健友转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱，同期在昔日六个月内（即 2023 年 9 月 15 日至 2024 年 3 月 14 日），
如再次触发“健友转债”转股价钱向下修正条件的，亦不提议向下修正有打算。在
此时分之后（从 2024 年 3 月 15 日起忖度），若再次触发“健友转债”转股价钱
的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否左右“健友转债”转
股价钱的向下修正职权。
自 2024 年 3 月 15 日起原至 2024 年 3 月 28 日历间，公司股价已有十个交游
日的收盘价低于当期转股价钱的 90%（即 22.086 元/股），若昔日二十个交游日
内有五个交游日收盘价仍低于当期转股价钱的 90%，瞻望将触发“健友转债”的
转股价钱修正条件。
三、风险教唆
公司将把柄《召募证据书》的商定和联系法律法律讲解要求，于触发“健友转债”
的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息裸露义务。
敬请稠密投资者照管公司后续公告，介意投资风险。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
