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发布日期：2024-12-19 04:15 点击次数：114
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证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2024-045
转债代码：118018 转债简称：瑞科转债
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
对于“瑞科转债”展望娇傲转股价钱修正条件
的辅导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性酬报
或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性照章承担法律拖累。
一、可转债刊行上市或者
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于承诺深圳瑞华
泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监
许可〔2022〕1546 号）承诺注册，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象算计刊行 430 万张可调节公司债
券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行，本次刊行总
额为东谈主民币 43,000.00 万元，可转债期限为自觉行之日起六年。
经上海证券交游所（以下简称“上交所”）自律监管决定书2022251 号文
承诺，公司 43,000.00 万元可转债于 2022 年 9 月 14 日起在上交所挂牌交游，债
券简称“瑞科转债”，债券代码“118018”。
笔据关系章程及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022 年度向不特定对
象刊行可调节公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，
公司本次刊行的“瑞科转债”自 2023 年 2 月 24 日起可调节为公司股份，运行转
股价钱为 30.98 元/股，转股期限自 2023 年 2 月 24 日至 2028 年 8 月 17 日。因
公司实施 2022 年年度权利分拨，转股价钱自 2023 年 5 月 19 日起调理为 30.91
元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在上交所网站（www.sse.com.cn）
裸露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司对于“瑞科转债”转股价钱调理的公
告》(公告编号：2023-028)。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
在本次刊行的可转债存续本领，当公司股票在职意相接三十个交游日中至少
有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股
价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。若在前述三十个交游日内发生过转
股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的交游日按调理前的转股价钱和收盘
价测度打算，在转股价钱调理日及之后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价测度打算。
上述决策须经出席会议的推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的推动应当笼罩。修正后的转股价钱
应不低于本次推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游
日公司股票交游均价。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）
或中国证监会指定的其他信息裸露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登
记日和暂停转股本领（如需）等关系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即
转股价钱修正日），脱手复原转股央求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修
正日为转股央求日或之后，且为调节股份登记日之前，该类转股央求应按修正后
的转股价钱实行。
（二）转股价钱修正条件展望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的本领从 2024 年 11 月 25 日起算，适度 2024 年
续娇傲前述条件，将可能触发“瑞科转债”的转股价钱修正条件。
笔据《上海证券交游所上市公司自律监管训诫第 12 号——可调节公司债
券》章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定
是否修正转股价钱，在次一交游日开市前裸露修正或者不修正可转债转股价钱的
辅导性公告，并按照召募讲明书或者重组酬报书的商定实时施行后续审议步骤和
信息裸露义务。上市公司未按本款章程施行审议步骤及信息裸露义务的，视为本
次不修正转股价钱。”公司将依据上述功令要求，联接公司实质情况施行审议和
裸露义务。
三、风险辅导
公司将笔据《召募讲明书》的商定和关系法律功令要求，于触发“瑞科转债”
的转股价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，并实时施行信息裸露义务。
敬请刚劲投资者存眷公司后续公告，肃肃投资风险。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
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