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证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2024-057
转债代码：118035 转债简称：国力转债
昆山国力电子科技股份有限公司
对于不向下修正“国力转债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告践诺不存在职何诞妄纪录、误导性陈
述不祥要紧遗漏，并对其践诺的果真性、准确性和齐全性照章承担法律牵扯。
要紧践诺提醒：
? 适度 2024 年 12 月 6 日，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）股价已触发“国力转债”转股价钱向下修正条目。
? 经公司第三届董事会第十六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转
股价钱，同期在改日 6 个月内（即自本次触发修正条件的次一交游日 2024 年 12
月 9 日至 2025 年 6 月 6 日），如再次触发“国力转债”转股价钱向下修正条件，
亦不建议向下修正决议。
一、可退换公司债券基本情况
经中国证券监督科罚委员会《对于欢喜昆山国力电子科技股份有限公司向不
特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》
（证监许可20231065 号）欢喜注册，
公司向不特定对象刊行面值总和为 480,000,000.00 元的可退换公司债券，债券期
限为 6 年。经上海证券交游所自律监管决定书（2023143 号）文欢喜，公司
易，债券简称“国力转债”，债券代码“118035”。
字据议论规章和《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换
公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）的商定，公司本次刊行的“国
力转债”自 2023 年 12 月 16 日起可退换为本公司股份，转股技术为 2023 年 12
月 16 日至 2029 年 6 月 11 日，开动转股价钱为 63.00 元/股。
“国力转债”的开动转股价钱为 63.00 元/股，因公司 2022 年适度性股票激
励权术初次授予部分第一个包摄期的股份登记完成使公司股本由 95,390,000 股
变更为 95,839,680 股，2023 年 10 月 11 日起转股价钱从 63.00 元/股和洽为 62.83
元 / 股 。 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 10 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《昆山国力电子科技股份有限公司对于可退换公司债券
“国力转债”转股价钱和洽的公告》（公告编号：2023-059）。
因公司于 2023 年 11 月 30 日完成 2022 年适度性股票激发权术预留授予部
分第一个包摄期的股份登记手续，包摄股票数目为 95,040 股，本次股权激发归
属登记使公司总股本由 95,839,680 股变更为 95,934,720 股，经计较，“国力转
债”转股价由 62.83 元/股和洽为 62.79 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 12 月
有限公司对于可退换公司债券“国力转债”转股价钱和洽的公告》（公告编号：
因公司实行 2023 年度权益分配实行决议，公司以实行权益分配股权登记日
登记的总股本为基数，向合座鼓吹每股派发现款红利 0.23 元（含税），不送红
股，不进行老本公积金转增股本，“国力转债”转股价钱自 2024 年 6 月 3 日起
和洽为 62.56 元/股，具体践诺详见公司于 2024 年 5 月 28 日在上海证券交游所
网站（www.sse.com.cn）深入的《昆山国力电子科技股份有限公司对于 2023 年度
实行权益分配时和洽“国力转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-023）。
二、对于不向下修正转股价钱的具体践诺
字据《召募诠释书》的关系条目规章：在本次刊行的可退换公司债券存续期
间，当公司 A 股股票在职意指导三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价
低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提
交公司鼓吹大会审议表决。上述决议须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二
以上通过方可实行。鼓吹大会进行表决时，握有本次刊行的可退换公司债券的股
东应当阴私。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个交游日公
司 A 股股票交游均价和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。若在前述三十个
交游日内发生过转股价钱和洽的情形，则在转股价钱和洽日前的交游日按和洽前
的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱和洽日及之后的交游日按和洽后的转股价
格和收盘价计较。
自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已出目下职意指导三
十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，
触发“国力转债”转股价钱的向下修正条目。
鉴于“国力转债”距离为期六年的存续期届满技术尚远，轮廓谈判公司的基
本情况、股价走势、市集环境等多重成分，以及对公司的长久发展后劲与内在价
值的信心，为明确投资者预期，公司董事会于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事
会第十六次会议，审议通过了《对于不向下修正“国力转债”转股价钱的议案》，
其中关联董事黄浩、覃奀垚阴私表决，表决着力为 5 票欢喜；0 票反对；0 票弃
权；2 票阴私。
公司董事会决定不向下修正“国力转债”转股价钱，同期在改日六个月内（即
正条目，亦不建议向下修正决议。下一次触发转股价钱向下修正条目的技术从
条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“国力转债”的转股价钱向
下修正权益。
敬请庞杂投资者翔实投资风险。
特此公告。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
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